Blanchiment, fraude: rester en conformité et protéger sa réputation

Juin 15 2010



Date :

Mardi 15 Juin 2010 à 14h00

Durée :

2h00

Adresse :

L'Atelier - 14, Rue Bergère - 75009 Paris

Plan d'accès

Mots-clés : Europe

Avec la mise en œuvre de la 3ème Directive anti-blanchiment, le champ d’application des dispositions relatives aussi bien à la lutte contre la dissimulation de la provenance de l'argent acquis illégalement qu'à la lutte contre le financement du terrorisme s’est considérablement élargi.
Cela oblige les institutions financières et les entreprises à renforcer leurs dispositifs de vigilance et de prévention face à notamment des opérations à risque ou des comportements suspects de leurs clients.
Faillir à ces obligations règlementaires peut exposer ces institutions financières à des amendes et des peines d’emprisonnement parfois lourdes, et entacher considérablement leur réputation.
En parallèle, la criminalité financière ne cesse de progresser et de s’organiser au niveau mondial, exposant ces mêmes institutions financières non seulement à des formes variées d’activités frauduleuses "classiques" comme la fraude aux DAB ou la falsification de chèques, mais aussi à des modes opératoires plus novateurs comme le clonage de cartes de crédit (skimming). 
Cette internationalisation et cette montée en complexité des actes de fraude ont un impact direct sur la vulnérabilité et la rentabilité des institutions financières. 

Pour donner aux entreprises les moyens d'éviter cela, L'Atelier organise un atelier en partenariat avec EastNets. Durant cette session, cet éditeur d'origine dubaïote partagera son savoir sur les organismes de régulation, le contrôle du risque réputationnel et la prévention des pertes engendrées par les activités frauduleuses. 
EastNets présentera sa suite progicielle intégrée AML SafeWatch. 
Elle est destinée à la lutte contre le blanchiment d’argent et la gestion de la fraude. Elle est déjà utilisée dans plus de 80 pays, et l'éditeur se targue de plus de 360 références.

Agenda de cet atelier :

14h :   Introduction & Présentation de la société EastNets par
Stéphane Thromas, Regional Sales Manager, EastNets France
14h05 :   Répondre aux impératifs de la 3ème Directive avec SafeWatch Filtering et SafeWatch Profiling
Alexandra Raskin, CAMS - AML/CFT Product Manager, EastNets Belgium
14h50 : Vers une gestion efficace de la fraude
par Paul Buelens, Product Manager, Anti-Fraud Solutions
15h45 :    Questions & Réponses

  • Directeur Conformité & Déontologie
  • Responsable Prévention du Blanchiment
  • Responsable Contrôle Interne
  • Directeur des Systèmes d’Information

 

 

 

  • M. Stéphane Thromas, Regional Sales Manager, EastNets France
  • Mme Alexandra Raskin, CAMS - AML/CFT Product Manager, EastNets Belgium
  • M.Paul Buelens, Product Manager, Anti-Fraud Solutions, EastNets

     

     

     

     

     

     

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