Compliance et lutte anti-blanchiment : Garantir la conformité de votre entreprise

Nov 16 2004



Date :

Mardi 16 Novembre 2004 à 09h00

Durée :

2h00

Adresse :

L'Atelier - 5, avenue Kléber - 75116 Paris

Plan d'accès

Mots-clés : Amérique du Nord, Europe

AML360® Business Compliance : une solution métier innovante conçue avec et pour les opérationnels. Cette solution métier complète l’offre de services de Business Process Associates dans le domaine de la lutte anti-blanchiment et de la compliance. Elle s’appuie sur un modèle organisationnel, des outils de diagnostic et des traitements de données innovants qui sont regroupés sous la marque AML360® et déposés sous la forme de brevets aux USA.La solution métier AML360®Business Compliance est référencée dans l’édition 2005 du Guide des Solutions Partenaires IBM et vient s’inscrire en complément des offres IBM en matière d’automatisation de l’analyse comportementale.Une Solution Métier innovante : 1. Création d’une technologie algorithmique d’informatique décisionnelle pour effectuer une veille réglementaire internationale et tracer l’impact opérationnel des lois et règlements dans le quotidien de chaque métier de l’entreprise. 2. Modélisation des connaissances métiers liées à la lutte anti-blanchiment et à la gestion de la compliance pour analyser les textes dans leur langue nationale et répondre à des thématiques métiers données (conditions de déclaration automatique, etc.) ou comparer un périmètre de conformité à un référentiel donné (procédures internes versus procédures groupes, environnement légal&réglementaire local versus les recommandations du GAFI, etc)3. Simplification de la compréhension de l’environnement légal & réglementaire (souvent caractérisé par des empilements de textes maîtrisés par quelques spécialistes), pour le rendre immédiatement exploitable par tous grâce à des représentations très opérationnelles.La non-conformité est un risque majeur et réel pour les banques et les assurances. Assurer la conformité requiert la maîtrise de la traçabilité des obligations légales et réglementaires dans les processus de l’organisation et la mise à jour continue des procédures internes. AML360®Business Compliance est le seul produit sur le marché qui assure cette traçabilité systématique en temps réel.IBM Business Consulting Services : premier intégrateur de solutions de lutte contre le blanchiment auprès des grandes institutions financièresAu delà des conséquences juridiques de la réglementation et de l'adaptation au niveau de l'entreprise des procédures opérationnelles, IBM fait bénéficier les Banques et Institutions financières de son expérience dans l'implémentation des outils correspondants, en particulier la mise en place de logiciels d'analyse comportementale, autre facteur important des systèmes de lutte contre le blanchiment.Cette capacité repose sur : - des compétences spécialisées déployées dans diverses géographies, depuis plusieurs années - des partenariats forts avec les éditeurs leaders sur ce marché,- une expertise technologique unique en matière de gestion des données, et- le retour d’expérience de plusieurs dizaines de références parmi les plus grandes institutions financières mondiales.Cabinet Paul, Hastings, Janofsky & Walker : une solide expertise en matière de prévention et de défense dans le domaine du blanchiment des capitaux et de la corruption. Depuis le 1er mai 2004, le Cabinet Moquet Borde & Associés a rejoint le Cabinet Paul, Hastings, Janofsky & Walker, qui est l'un des plus grands Cabinets d'Avocats d'affaires aux Etats-Unis et en Asie.Maître Philippe Bouchez El Ghozi est Avocat à la Cour. Parallèlement à son travail au sein du Département Contentieux du Cabinet, il assure des enseignements en droit pénal des affaires au sein d'écoles de commerce, de l'Ecole de Formation du Barreau et auprès de dirigeants d'entreprise.Maître Philippe Bouchez El Ghozi a développé une expertise et une expérience importante en matière commerciale et en droit pénal des affaires, en particulier sur des dossiers complexes de blanchiment et de corruption, tant dans une activité de conseil que de défense, et bénéficie, à ce titre, d'une pratique courante des juridictions commerciales et pénales.
Programme :
9h00  : André Jacquemet9h20 : La réalité du risque de blanchiment vue par un avocat pénaliste spécialiste (Philippe Bouchez El Ghozi)9h45 : Les fondements de AML360™ (André Jacquemet)10h00 : Démo AML360™Business Compliance (André Jacquemet)10h30 : Automatisation de la surveillance (Bertrand Le Bras)11h00 : Questions & Réponses

- Banques, Assurances, Industries
- Directions Générales
- Déontologues
- Contrôle Interne
- Compliance Officers
- Responsables Système d’Information et de l’Organisation

- Philippe Bouchez El Ghozi, Avocat Pénaliste Cabinet d'Affaires Paul Hastings
- André Jacquemet, Président de Business Process Associates
- Bertrand Le Bras, Practice Leader Area d’IBM Consulting Services – Banking Opérations

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