Alors que la créativité des délinquants reste élevée... Les meilleures pratiques anti-fraudes suffisent-elles?

Oct 11 2007

Avec le témoignage de :

BNP Paribas et Lloyds TSB

Date :

Jeudi 11 Octobre 2007 à 14h00

Durée :

3h00

Adresse :

L'Atelier - 5, avenue Kléber - 75116 Paris

Plan d'accès

Mots-clés : Europe

Programme

14h00 : Accueil des participants

14h15 : Introduction
François Jeanne (Journaliste - L’Atelier)

14h30 : Etat de l’art
Henry de Ganay (Directeur adjoint de la Direction Juridique du Secrétariat Général de la Commission bancaire)

14h50 : Les usages des banques pour lutter contre la fraude
Lucile Daher (Membre du groupe de travail "banque à distance" de la FBF)

15h10: Banque en ligne, paiement électronique, fraude interne… Les tendances des fraudes
Paul Henninger (Director, Product Management, Fraud Solutions - Actimize)

15h30 : Pause

15h50 : Retour d’expérience d’Actimize et présentation de cas clients
Bruno Piers de Raveschoot (PDG - Actimize Europe)

16h10 : Témoignage de BNP Paribas
Vivien Lévy-Garboua (Responsable de la Conformité et coordinateur du Contrôle Interne - BNP Paribas)

16h40 : Témoignage de Lloyds TSB
Paul Reynolds (Senior Manager, Financial Crime Prevention - Lloyds TSB)

17h00 : Conclusion
François Jeanne (Journaliste - L’Atelier)

17h10 : Echange avec le public, débat et cocktail

Objectifs

En assistant à cette demi-journée au sein de L'Atelier BNP Paribas, lieu de veille et d'analyse des nouvelles technologies, vous allez :

  • Dresser le bilan des premières années de mise en application des textes anti-fraudes au niveau des banques
  • Comprendre les priorités des banques ainsi que leurs besoins techniques et méthodologiques
  • A travers des cas concrets, vérifier la pertinence des solutions progicielles pour adresser des situations complexes, en France comme à l’international
  • Partager l'expérience de banques ayant mis en place des stratégies anti-fraudes globales

Cette conférence s’adresse aux secteurs:
Banque de détail - Banque d’investissement - Banque Privé - Asset Management - Etablissement de crédit à la consommation - Broker  - Assurance:

Responsables de la lutte anti-fraude, de la sécurité financière, du Contrôle Interne, du risque, de la lutte contre le blanchiment, des opérations, de la conformité, de la déontologie, de la sécurité financière, de l’inspection générale, du back-office, du SI, IT Compliance officer, MOA...

De plus en plus la fraude devient une des principales menaces opérationnelles auxquelles doivent faire face les banques et organismes de crédit. Aujourd'hui les activités frauduleuses deviennent de plus en plus sophistiquées et difficile à prévenir, notamment avec une recrudescence des fraudes à travers les accès électroniques disponibles telles que la Banque Internet (piratage, usurpations d'identités, atteintes à l'image, dénis de fonctionnement...), l'Intranet accessible par les employés (collaborateurs ou partenaires par exemple), le m-banking et autres formes d'accès.

Il incombe aux banques de respecter les textes en mettant en place des stratégies globales et de se doter d'outils de prévention permettant de lutter efficacement contre la fraude actuelle et celle dite de "prochaine génération". Les établissements bancaires doivent appliquer les textes réglementaires mais aussi évaluer les risques avec un réel dispositif d'évaluation et de prévention qui leur permettra une vraie économie en matière de coût du risque.

Trois ans après la pose des premières briques réglementaires et de celles qui ont suivi, c'est déjà l'heure des premiers bilans opérationnels. Comme semble sonner, sous l'impulsion des plus grands établissements, celle d'une véritable gouvernance anti-fraude.

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