Délinquance Financière : les nouveautés pour la prévention de la fraude, du blanchiment et du terrorisme

Mai 23 2006



Date :

Mardi 23 Mai 2006 à 14h00

Durée :

3h00

Adresse :

L'Atelier - 5, avenue Kléber - 75116 Paris

Plan d'accès

  • IBM.
Mots-clés : Europe

Programme

14h00 : Accueil des participants
14h15 : Introduction
François Jeanne (Journaliste - L’Atelier)
 
14h30 : La troisième directive européenne et son application
Chantal CUTAJAR (Directrice du GRASCO (Centre du droit de l’entreprise) et du diplôme de l’Université Robert Schuman "Prévention des fraudes et du blanchiment")
 
15h00 : Typologie des solutions de lutte contre la délinquance financière dans le monde de la finance.
Bertrand Le Bras (Responsable des offres 'sécurité financière' - IBM)
 
15h20 : Pause
 
15h50 : Résolution d'identité et détection de réseaux: présentation de la solution IBM "Entity Analytic" et scénario d'usage
Hubert Pouderoux (Information Management Architecte - IBM)
Franck Tonyan Technical (Sales Manager - IBM)
 
16h20 : Table ronde de clôture animée par François Jeanne (Journaliste - L’Atelier)
Avec la participation de Chantal Cutajar et de Bertrand Le Bras - Débat avec le public
 
17h00 : Cocktail
 
Conférence animée par François Jeanne (journaliste, L’Atelier)

Objectifs

En assistant à cette après midi, au sein de l'Atelier BNP Paribas, lieu de veille et d'analyse des nouvelles technologies, vous allez:
 
- Faire le point avec un spécialiste du droit sur la législation en matière de sécurité financière et les échéances qui attendent votre entreprise.
- Découvrir une typologie des solutions techniques et des méthodes permettant de répondre à ces échéances.
- Comprendre comment outiller et optimiser la surveillance de vos réseaux IT.
- Partager l’expérience d’autres entreprises et comparer votre situation à celle de vos confrères.

Banque - Assurance - Organismes de crédit - Presse:
Déontologie, Conformité, Sécurité financière, Responsables anti-fraude, anti-terrorisme, anti-blanchiment, Directions commerciales, DSI, Directions juridiques

La lutte contre les réseaux de blanchiment et la guerre financière menée aux organisations terroristes sont devenues ces dernières années des enjeux majeurs pour les Etats et pour le monde financier, associé prioritairement et naturellement à ces grandes batailles. La surveillance de leur propre réseau -tant interne qu'externe- est devenue une priorité des dirigeants du secteur de la Finance. L'émergence du risque d'usurpation d'identité, notamment sur Internet, est également un nouvel élément de pression.
 
La mise en place, d’ici quelques mois, de la 3ème directive sur la détection des fraudes et du blanchiment, contribue à focaliser encore plus l’attention des managers.
Mais les contraintes légales ne sont pas les seules à peser sur leurs choix. Il y va aussi de l’image de leurs organisations, à travers leur capacité à minimiser les risques opérationnels en mettant en œuvre les meilleures solutions techniques et organisationnelles. La réduction des fraudes -internes et externes– grâce à la surveillance renforcée et efficace des réseaux, n’est ainsi plus seulement une question de droit, elle devient un moyen de renforcer la compétitivité de l’entreprise.

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