Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent

Sep 22 2005

Avec le témoignage de :

la banque UBS AG.

Date :

Jeudi 22 Septembre 2005 à 09h00

Durée :

2h00

Adresse :

L'Atelier - 5, avenue Kléber - 75116 Paris

Plan d'accès

Mots-clés : Europe

Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent : comment répondre efficacement aux contraintes réglementaires ?
La détection de transactions frauduleuses est devenue en quelques années une obligation pour l'ensemble des acteurs du secteur financier. Pour répondre à ces besoins, Viveo propose des progiciels qui couvrent les principaux aspects de la lutte contre le terrorisme et le blanchiment.Notre solution : - analyse l'ensemble des opérations réalisées par les clients afin de détecter des comportements atypiques susceptibles d'être reliés à des activités illicites ; - radiographie, en temps réel, l'ensemble des flux de paiements entrants et sortants pour y détecter la présence éventuelle d'entités suspectes mentionnées dans des listes publiques (OFAC, etc.).Nos progiciels sont conçus pour s'intégrer facilement dans le système d'information existant.
Site web : www.viveo.com

Banques et organismes financiers

"De la contrainte à l'opportunité"
Dominique Simoni - Responsable ligne métier lutte anti-blanchiment
LGB Finance

"Analyse des flux de paiement"
Maurice Kern - Directeur Commercial
Viveo Cognitive Systems

"Analyse des comportements des clients"
Michel Wanner - Directeur Général Adjoint
Viveo

"Payment related compliance challenges"
Peter Haener - Executive Director in Compliance
UBS AG

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